§ 2 GWG
Entscheidungen, in denen § 2 GWG als maßgebliche Norm genannt wird.
Entscheidungen
- UrteilVG · M 16 K 23.2653 · 10.03.2026Geldwäschepflicht für Coworking-Anbieter mit Zusatzleistungen
- BeschlussVerwaltungsgericht Köln · 1 L 2217/25 · 08.12.2025Transparenzregister: Kein Feststellungsinteresse zur Vorlage der Stiftungssatzung (§ 23a GwG)
- UrteilLG · 18 StL 6/23 · 22.02.2024Steuerberater: Auskunfts- und Mitwirkungspflichten ggü. Kammer; GwG-Verstoß als Berufsrechtsverstoß
- BeschlussVerwaltungsgericht Gelsenkirchen · 18 L 786/23 · 17.07.2023Rechtsanwalt als GwG-Verpflichteter bei Begleitung von Betriebsprüfungen
- BeschlussVGH · 22 ZB 21.121 · 11.07.2023GwG-Prüfungsanordnung: Verpflichteteneigenschaft auch bei angestelltem RA in Zuarbeit
- BeschlussVerwaltungsgericht Gelsenkirchen · 18 L 769/23 · 28.06.2023GwG-Pflichten für Rechtsanwälte: Risikoanalyse nach einmaliger Mitwirkung an Unternehmenstransaktion
- UrteilBGH · 5 StR 372/21 · 08.08.2022§ 261 Abs. 4 StGB n.F.: Qualifikation nur bei Geldwäsche in Ausübung verpflichteter Tätigkeit
- BeschlussVerwaltungsgericht Gelsenkirchen · 18 L 1703/20 · 11.01.2021GwG-Prüfungsanordnung gegen steuerberatenden Rechtsanwalt nur ab 01.01.2020 rechtmäßig
- BeschlussVerwaltungsgericht Gelsenkirchen · 18 L 1512/20 · 12.11.2020GwG-Prüfungsanordnung gegen Rechtsanwalt: Risikoanalysepflicht und Aktenvorlage rechtmäßig
- NichtannahmebeschlussBVerfG · 1 BvR 1335/18 · 19.11.2018BVerfG: Normverfassungsbeschwerde zum GwG unzulässig bei zumutbarer Feststellungsklage
- UrteilBAG · 2 AZR 611/17 · 25.04.2018BAG: Anforderungen an Beweiswürdigung und Arbeitnehmeranhörung bei Verdachtskündigung